Panama Papers - masivní únik dat
Dne 03.04.2016 zveřejnila česká média zprávu o úniku tzv. Panama Papers.
Zvěřejněné dokumenty se týkají i mnoha českých klientů (celkem 250 tisíc dokumentů), neboť mnozí čeští poskytovatelé služeb zakládání a správy společností v daňových rájích se společností Mossack Fonseca & Co. úzce spolupracují.
Rozsah úniku dat je vidět na následující mapě: https://briankilmartin.cartodb.com/viz/54ddb5c0-f80e-11e5-9a9c-0e5db1731f59/embed_map
V souvislosti s únikem dat je všat nutné zmínit některé významné skutečnosti:
- Za měsíc od první publikace dat z Panama Papers bylo zmíněno pouze několik desítek osob, které jsou politicky exponované nebo patří mezi top podnikatele.
- Skupina novinářů, která uniklá data zpracovává nemá již dostatek finančních ani personálních prostředků na pokračování v práci.
- Všechna dotčená data byla získána protizákonně a možnost jejich využití v případném řízení proti osobám zmíněným v dokumentech je přinejmenším sporná.
- Média takřka automaticky označují "ukrývání" majteku v offshore destinacích za nezákonné, a to bez jakékoliv znalosti kontextu obsahu odcizených dat. Je nezpochybnitelné, že prací novinářů je informovat veřejnost o majetkových poměrech politicky exponovaných osob, u nichž je využití offshore společností skutečně přinejmenším sporné. Posuzovat a označovat na nezákonné či nemravné vlastnictví zahraničních společností soukromými podnikatelskými subjekty však hraničí se skutkovou podstatou trestného činu pomluvy.
Klientům společnosti TERRINVEST & CO. LLP žádné nebezpečí z tohoto pohledu nehrozí, neboť naše společnost se společností Mossack Fonseca & Co. nikdy nespolupracovala. Klientům společnosti Mossack Fonseca & Co. nabízíme bezplatnou konzultaci o možné nápravě závadného stavu, kontaktovat nás můžete na e-mailu info@danovyraj.cz.
Často kladené otázky
Jak poznat, že se mě kauza Panama Papers týká nebo bude týkat?
Máte-li u seychelské adresy uvedeno sídlo na adrese Suite 13, Oliaji Building, Francis Rachel Street, Victoria, Mahé, SEYCHELLES a založili jste společnost před koncem roku 2015, budete pravděpodobně kauzou zasaženi. Stejný problém Vás čeká, máte-li společnost založenou na Britských Panenských ostrovech se sídlem na adrese Akara Building, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, BVI.
Co mám nyní dělat, když mám podezření, že informace o mé společnosti unikly?
Jsme schopni Vám nabídnout jednoduché a relativně levné řešení problému, není jej však možné publikovat na webových stránkách. V každém případě je však třeba mít na vědomí, že jak Seychely, tak BVI v současné době již vyžadují vedení účetnictví a po dožádání jinou daňovou správou se jej lokální úřady mohou dožadovat. V případě zájmu nás kontaktujte, prosím, co nejdříve na e-mailu info@danovyraj.cz.